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近年來，貸款詐騙、刷單詐騙、冒充客服詐騙、殺豬盤詐騙等四類案件多發(fā)高發(fā)，嚴重危害人民群眾的財產(chǎn)安全和合法權(quán)益。自公安部“斷卡”專項行動開展以來，鎮(zhèn)江市公安局新區(qū)分局全警動員，打防并舉，堅決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)態(tài)勢。

2020年10月以來，新區(qū)公安分局抽絲剝繭，循線深挖，成功打掉一個幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪團伙，搗毀洗錢工作室1個、供卡團伙5個，抓獲犯罪嫌疑人30人，破獲各類詐騙案件30余起，研判關(guān)聯(lián)案件40余起，涉案價值達600余萬元。由于影響重大，該案件被公安部掛牌督辦。

2020年10月14日，鎮(zhèn)江公安分局收到上級一條偵辦指令，稱在該區(qū)某小區(qū)快遞寄出2張電話卡，存在可疑因素。后經(jīng)初查，警方發(fā)現(xiàn)該快件的收件地是云南，但填寫的收件人號碼屬地是江蘇。自2019年11月以來，該號碼共有200余條寄往云南臨滄市豐縣電話卡、銀行卡等寄件記錄。

對此，新區(qū)警方開展專題研究，成立專案組全力偵辦。對寄件嫌疑人展開調(diào)查，發(fā)現(xiàn)該嫌疑人寄件均乘坐一輛鎮(zhèn)江本地號牌藍色紅旗牌轎車。之后，通過技術(shù)手段獲取主副駕駛兩人相關(guān)信息，分別系洪某、陳某。

經(jīng)對洪某資金往來分析發(fā)現(xiàn)，一名叫趙某龍的人多次大額轉(zhuǎn)賬給洪某，疑似為洪某上線，且在境外。隨后，偵查人員再次對嫌疑人相關(guān)車輛研判，發(fā)現(xiàn)車主張某系洪某的母親。專案組將注意力集中在洪某身上，通過偵查發(fā)現(xiàn)另一名嫌疑人員張某。經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，洪某、張某等人疑似專門從事收販卡的團伙，新區(qū)公安分局遂以“20201023收買、非法提供信用卡信息案”立案偵查。

“掌握到洪某、張某等人的情況后，我們第一時間組織開展抓捕?！睂０附M主辦民警李猛介紹，2020年12月2日，在新區(qū)某小區(qū)成功抓獲洪某、張某等人，現(xiàn)場扣押銀行卡100張、U盾22個、手機13部、U盤、電腦等物品。據(jù)嫌疑人張某的交代，在其工作室內(nèi)，警方又查獲銀行卡163張。由此，一個以張某、洪某為主的洗錢團伙浮出水面。

經(jīng)初查，犯罪嫌疑人張某負責(zé)工作室驗卡、轉(zhuǎn)賬，洪某負責(zé)招募“卡農(nóng)”“卡商”，以及發(fā)展同學(xué)、朋友、同鄉(xiāng)開辦、收購“兩卡”進行犯罪活動。

由于犯罪嫌疑人反偵查意識較強，審訊過程中負隅頑抗。專案組迅速轉(zhuǎn)變思路，利用查獲的賬本、U盤信息等資料，開展篩選整理和分析。

歷時一年多，越來越多證據(jù)的取得，迅速攻破犯罪嫌疑人的心理防線，分布于丹陽、上海、蘇州、安徽宿州、湖南衡陽等地的5個供卡團伙浮出水面。為了能夠全面固定證據(jù)，形成完整的證據(jù)鎖鏈，專案組從扣押的涉案銀行卡入手，赴對應(yīng)銀行調(diào)取開戶信息和交易明細進行分析，查證犯罪資金往來。在全國6省11市當(dāng)?shù)毓驳呐浜舷拢?0名犯罪嫌疑人成功歸案。（戈太亮）