近年來，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動嚴(yán)重侵害了人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，嚴(yán)重影響了大眾的安全感和社會和諧穩(wěn)定，社會危害極大。前不久，山東省青島市城陽區(qū)檢察院辦理了一起涉案人員100余人的跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，并分批對涉案人員提起公訴。

2024年12月25日，該詐騙團(tuán)伙中的許某等11人因犯詐騙罪、偷越國（邊）境罪被法院判處有期徒刑一年二個(gè)月至四年四個(gè)月，各并處罰金5000元至3萬元。2025年3月25日至27日，法院又對該詐騙團(tuán)伙中的75人進(jìn)行了公開審理。

網(wǎng)戀遭遇“殺豬盤”

“我被騙了！”2019年4月，青島市城陽區(qū)某派出所接到王女士的報(bào)案，稱遭遇了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。

數(shù)月前，王女士在某社交軟件上結(jié)識了一名男子，該男子自稱張某，30歲出頭，是南方某市的一名小老板。朋友圈里，單身的張某陽光、帥氣，同樣單身的王女士對張某有了一些好感，逐漸將自己的職業(yè)、生活狀態(tài)等信息透露給了對方。

幾天后，在張某誘導(dǎo)下，王女士開始在張某推薦的投資平臺上進(jìn)行投資。起初，王女士心有戒備，只投資了幾百元，但很快就賺了100多元，盈利和本金也都順利提現(xiàn)。于是，王女士又投了幾千元，也非常順利地拿回了本金和收益。

幾次小試牛刀之后，王女士對張某完全放下了戒備心。在張某的建議下，王女士開始在這個(gè)平臺上進(jìn)行大額投資。幾次大額投入后，王女士發(fā)現(xiàn)雖然賬戶顯示有了更多收益，但卻無法提現(xiàn)，平臺客服稱是王女士操作時(shí)出現(xiàn)失誤，導(dǎo)致賬戶被系統(tǒng)凍結(jié)，僅需繼續(xù)加大投資就能解凍。

就這樣，王女士不斷追加投資，直到投資額達(dá)到40余萬元時(shí)，才終于意識到可能被騙了。而一直噓寒問暖的張某也消失在網(wǎng)絡(luò)中，此刻王女士如夢初醒。

公安機(jī)關(guān)初步判斷這是一起跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，但由于對方使用的都是虛假身份信息，還身在境外，社交賬號也是盜用他人身份信息注冊的，案件偵查一時(shí)陷入僵局。直到2023年，公安機(jī)關(guān)利用技術(shù)手段鎖定了一名犯罪嫌疑人許某。經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，許某的一個(gè)網(wǎng)絡(luò)社交賬號與詐騙王女士的“張某”社交賬號曾經(jīng)在同一個(gè)設(shè)備上登錄過，且許某在2018年至2019年在中緬邊境地區(qū)有多次異常的交通軌跡。同年10月11日，許某在江西被抓獲歸案。公安機(jī)關(guān)根據(jù)許某提供的相關(guān)信息，又陸續(xù)研判出羅某、劉某、胡某、謝某等多名犯罪嫌疑人。在之后的一年多時(shí)間里，陸續(xù)有115名犯罪嫌疑人相繼落網(wǎng)。

至此，一個(gè)自2018年起就盤踞在緬甸勐波、專門從事針對中國境內(nèi)居民的“殺豬盤”類型的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙浮出水面。

引導(dǎo)偵查鎖定證據(jù)鏈

許某原本在國內(nèi)從事美發(fā)行業(yè)，2018年初，客人羅某對他說可以去國外上班，只要會打字就行，每月底薪5000元，有提成，一個(gè)月輕輕松松1萬元保底不是問題。許某當(dāng)時(shí)就心動了，后在羅某的安排下從江西輾轉(zhuǎn)來到云南，在中緬邊境與一些不認(rèn)識的人會合后，在“蛇頭”帶領(lǐng)下偷渡至緬甸?！肮尽钡娜藢⑺麄兘拥搅司挼檑虏ǖ囊粋€(gè)賭場大樓，給每人發(fā)了一臺電腦和一部手機(jī)，以及一本話術(shù)本，并安排人員對他們進(jìn)行培訓(xùn)。

培訓(xùn)內(nèi)容是讓他們每個(gè)人偽造一個(gè)非常詳盡的假身份，把自己打造成一名30歲左右、陽光帥氣、小有成就的單身男性形象，然后在聊天軟件上尋找聊天目標(biāo)，一般是30歲左右的單身女性，要求他們在幾天內(nèi)與對方發(fā)展成戀人關(guān)系，之后誘惑對方到詐騙團(tuán)伙的平臺上進(jìn)行所謂的投資。

至于投資是否能賺到錢、是否能提現(xiàn)，均由詐騙公司的人員在后臺操控。該詐騙團(tuán)伙人員由上而下分為老板、總監(jiān)、代理、組長、組員等不同等級，同時(shí)還有財(cái)務(wù)、技術(shù)等工作人員。組員除了每月有5000元左右的底薪，“開單”（詐騙成功）后還能按照比例提成；組長、代理、總監(jiān)等人對于自己管理的所有人員的“業(yè)績”均有不同比例的提成。

“經(jīng)過幾個(gè)小時(shí)的培訓(xùn)，我就知道了這是一個(gè)詐騙團(tuán)伙，但是為了賺錢，再加上覺得不太可能被抓到，我還是決定留下來做做看?！痹S某等人交代說。

經(jīng)初步偵查，公安機(jī)關(guān)確認(rèn)許某等人參與的是一個(gè)跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙。但問題也隨之而來——雖然王女士被騙的方式、時(shí)間以及詐騙平臺的名稱與該團(tuán)伙的犯罪信息均吻合，但到案人員均不承認(rèn)自己是詐騙王女士的“張某”?！爱?dāng)時(shí)公司的設(shè)備不是嚴(yán)格的專人使用，我對張某這個(gè)名字有點(diǎn)印象，因?yàn)槊看斡腥碎_了這種幾十萬元的大單，公司都會組織大家對這單詐騙的過程進(jìn)行學(xué)習(xí)，我印象中見過張某這個(gè)名字，但是不記得是誰了?！背嗽S某之外，其他到案的團(tuán)伙成員也如此供述。

根據(jù)掌握的證據(jù)，公安機(jī)關(guān)認(rèn)為該詐騙團(tuán)伙存續(xù)期間有大量的被害人，但由于客觀原因詐騙數(shù)額無法查證。是否能定罪、如何定罪成了當(dāng)前的難題。為此，公安機(jī)關(guān)商請城陽區(qū)檢察院于同年11月初依法介入，引導(dǎo)偵查。

辦案檢察官了解案情后認(rèn)為，雖然目前無法確定“張某”的具體身份，但該案的涉案人員可以以“一年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上或者多次出境赴境外詐騙犯罪窩點(diǎn)”這一條件入罪。

“建議訊問的內(nèi)容必須詳盡，尤其是關(guān)于詐騙窩點(diǎn)的位置、周邊環(huán)境、人員結(jié)構(gòu)、人員特征、工作要求、窩點(diǎn)的管理規(guī)則，以及偷渡的路線、時(shí)間、同伴等，達(dá)到非親歷不可知的程度；有針對性地調(diào)取涉案人員在詐騙窩點(diǎn)期間和前后的社交軟件聊天記錄、電子消費(fèi)記錄等，佐證其在境外詐騙窩點(diǎn)停留的情況；通過犯罪嫌疑人之間的相互辨認(rèn)鎖定涉案人員；通過對交通軌跡中同行人、同住人的研判，確定更多的團(tuán)伙成員?！痹撛簩矙C(jī)關(guān)的偵查工作提出了以上意見。

公安機(jī)關(guān)迅速展開深入偵查，陸續(xù)抓獲了包括總監(jiān)陳某、鄭某，以及多名代理、組長在內(nèi)的100余名犯罪嫌疑人。

找準(zhǔn)辦案突破口

詐騙團(tuán)伙的高層管理人員具有一定的反偵查意識，要求團(tuán)伙成員盡量不要跨組交流，大部分組員僅對自己所在組的成員比較熟悉，加上詐騙窩點(diǎn)的人員流動性較大，即使同一個(gè)組的成員，也存在時(shí)間上沒有交叉的情況。這些因素就導(dǎo)致如果沒有足夠多的同時(shí)段、同組人員到案，如何準(zhǔn)確認(rèn)定犯罪嫌疑人系該詐騙團(tuán)伙成員，如何確認(rèn)犯罪嫌疑人在詐騙窩點(diǎn)停留了30天以上，均成了需要突破的難點(diǎn)。

辦案檢察官詳細(xì)研究了該團(tuán)伙日常工作、生活的所有細(xì)節(jié)，以及窩點(diǎn)周邊的標(biāo)志性建筑、商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、醫(yī)院等情況，并通過網(wǎng)絡(luò)地圖對重點(diǎn)地點(diǎn)的位置、名稱、與窩點(diǎn)的距離等進(jìn)行了核實(shí)。

唐某系詐騙團(tuán)伙的一名普通組員，到案后承認(rèn)自己經(jīng)過他人介紹加入了該詐騙團(tuán)伙，但辯解稱僅在詐騙窩點(diǎn)停留十幾日就去了緬甸某地的一個(gè)礦山務(wù)工，4個(gè)月后離開礦山偷渡回國。由于當(dāng)時(shí)與唐某同時(shí)期的同組人員尚未到案，面對唐某的辯解，檢察官短時(shí)間也無法赴境外的礦山進(jìn)行核實(shí)。

檢察官經(jīng)仔細(xì)審查發(fā)現(xiàn)，唐某偷渡至緬甸期間，其社交賬號支付記錄中每隔幾天就會出現(xiàn)一個(gè)商鋪的消費(fèi)記錄，而根據(jù)已經(jīng)到案的大量同案人員的供述，該商鋪正是詐騙窩點(diǎn)附近的一個(gè)小商店，而唐某辯稱務(wù)工的礦山距離詐騙窩點(diǎn)非常遠(yuǎn)，其基本不可能短時(shí)間內(nèi)頻繁往返兩地。

檢察官以此為突破口對唐某進(jìn)行訊問，并解釋了認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度。唐某沉默片刻后，突然淚流滿面地說：“檢察官說得沒錯(cuò)，我自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，希望能夠?qū)ξ覐妮p處理?！?/p>

除唐某以外，還有藍(lán)某、冉某等多名團(tuán)伙成員起初也都抱著同樣的僥幸心理編造各種理由，但面對檢察官拿出的客觀證據(jù)，均自愿表示認(rèn)罪認(rèn)罰。

截至2025年3月，城陽區(qū)檢察院以涉嫌詐騙罪、偷越國（邊）境罪分多批陸續(xù)將上述116人起訴至城陽區(qū)法院。目前依然有團(tuán)伙成員陸續(xù)到案，公安機(jī)關(guān)也在持續(xù)偵查確定“張某”的身份。

被告人均表示認(rèn)罪認(rèn)罰

3月25日至27日，城陽區(qū)法院對該團(tuán)伙中的75名被告人進(jìn)行了公開審理，并邀請了部分人大代表、政協(xié)委員、駐地高校師生、銀行職員和三大通信運(yùn)營商工作人員等100余人旁聽。這不僅是一場對跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為的法律審判，更是一堂深入人心的法治教育課。

三天的庭審過程中，公訴人以被告人的供述為基礎(chǔ)，結(jié)合他們的交通軌跡、消費(fèi)記錄、成員之間的相互辨認(rèn)等證據(jù)，形成完整的證據(jù)鏈條，證實(shí)涉案的“公司”系位于境外的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙，該詐騙窩點(diǎn)位于緬甸勐波某賭場附近，上述被告人一年內(nèi)均在該詐騙窩點(diǎn)停留超過30日，或一年內(nèi)多次赴該窩點(diǎn)從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動。

檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為，該案雖因客觀原因無法查明被害人的具體數(shù)量和犯罪的具體金額，但該詐騙團(tuán)伙從2018年至少存續(xù)到2020年，在這三年中，參與人數(shù)不斷攀升，團(tuán)伙規(guī)模不斷擴(kuò)大，側(cè)面說明了該跨境詐騙團(tuán)伙危害之大。

對于部分被告人和辯護(hù)人認(rèn)為被告人是脅從犯的辯護(hù)意見，公訴人認(rèn)為被告人在境外實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動期間，能夠與外界保持自由聯(lián)絡(luò)，一般不認(rèn)定為脅從犯；被告人不但可以使用手機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)隨時(shí)與外界保持聯(lián)系，還可以在下班后自由在周邊活動，隨意購物、就醫(yī)，因此不存在任何脅從犯。上述公訴意見均得到了法庭的支持。

最后陳述環(huán)節(jié)，所有被告人均表示認(rèn)罪認(rèn)罰，自愿退繳違法所得，并請求法庭從輕處理。城陽區(qū)法院將擇期宣判。

針對案件中暴露出的個(gè)別年輕人法律意識淡薄、反詐意識不強(qiáng)的問題，城陽區(qū)檢察院下一步將以案說法，通過開展反詐宣傳不斷增強(qiáng)轄區(qū)居民的反詐意識。（郭樹合　畢素榮）