問世間情為何物？有人因親情而獲救贖，而有人卻為了戀情，陷入騙子設(shè)下的陷阱。近日，江西省高安市公安局打掉一個(gè)黃金銷贓洗錢團(tuán)伙，現(xiàn)場繳獲涉案黃金1.6公斤，涉案金額700余萬元。

李先生在高安市做生意十幾年，平時(shí)最大的愛好就是玩玩手機(jī)、刷刷短視頻。2024年10月的一天，李先生刷到一個(gè)女子跳舞的短視頻，看到女子很時(shí)尚，就隨手點(diǎn)了個(gè)愛心。沒想到，這名女子竟主動(dòng)添加李先生為好友。

女子自稱“尹倩”，是某知名企業(yè)的一名領(lǐng)導(dǎo)，目前離異單身。尹倩直言，她覺得李先生踏實(shí)可靠，很有男人味兒，兩人能遇見就是緣分，她還發(fā)了很多張所在知名企業(yè)的照片給李先生。經(jīng)過短短十幾天的深入交流，李先生就成了“美女高管”的男朋友，兩人關(guān)系迅速升溫。

2024年11月的一天，尹倩告訴李先生，她準(zhǔn)備利用公司的一個(gè)項(xiàng)目賺錢。該項(xiàng)目是其所在知名企業(yè)的內(nèi)部活動(dòng)，計(jì)劃拿出幾十億元來回饋老客戶。但是該活動(dòng)嚴(yán)禁公司內(nèi)部人員參與，她想委托李先生幫忙。尹倩還承諾她自己充值，只需要李先生幫她操作即可。

自己就是順手幫個(gè)忙，又是女友的要求，李先生很爽快答應(yīng)了。接下來的幾天，李先生按照尹倩的指示，在某網(wǎng)站開戶操作，每天只要20分鐘，投入5萬元錢就能賺5000元或1萬元甚至更多。李先生坐不住了，經(jīng)過一番“軟磨硬泡”，尹倩最終幫李先生“爭取到”一個(gè)稀有名額。

5000、1萬、2萬……看著賬戶里返還傭金逐漸變多，李先生一步步地加大投入。直到同年11月下旬，李先生臨時(shí)有事要用錢，準(zhǔn)備從賬戶里提現(xiàn)時(shí)，發(fā)現(xiàn)竟然一分錢都取不了。李先生急忙聯(lián)系女友，尹倩告訴李先生，系統(tǒng)監(jiān)測到了他們的違規(guī)行為，要罰款15萬元，只有把這個(gè)錢補(bǔ)進(jìn)去才能取現(xiàn)。李先生覺得可疑，隨即向高安市公安局刑警大隊(duì)報(bào)警。

詳細(xì)了解情況后，辦案民警判斷李先生遭遇了“殺豬盤”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，隨即對李先生的資金流向進(jìn)行調(diào)查。辦案民警發(fā)現(xiàn)，李先生被騙的資金已經(jīng)轉(zhuǎn)入多家金店內(nèi)。

民警立即趕往河南、山東等地的金店進(jìn)行調(diào)查。在當(dāng)?shù)鼐降拇罅χС窒?，民警還陸續(xù)找到了山東、廣東等地類似被騙的9名受害人，并進(jìn)行并案偵查。這些案件的特征是：詐騙團(tuán)伙利用網(wǎng)絡(luò)開設(shè)虛擬貴金屬投資平臺（非法平臺，不具備交易貴金屬資格），吸引受害人購買黃金進(jìn)行投資。詐騙犯罪人員聯(lián)系線下金店購買黃金，并誘導(dǎo)受害人進(jìn)行轉(zhuǎn)賬付款給線下金店。最后，詐騙犯罪人員聯(lián)系金店，將購買的黃金通過郵寄方式寄給所謂的“平臺工作人員”。而這些快遞所使用的收貨地址均不實(shí)，均由洗錢團(tuán)伙成員提前電話聯(lián)系代收點(diǎn)或快遞員自取。

今年1月9日晚，在河南鄭州警方的大力支持下，辦案民警抓獲前來收取快遞包裹的犯罪嫌疑人嚴(yán)某、翁某，現(xiàn)場查獲9個(gè)包裹（內(nèi)有1.6公斤黃金）、扣押作案汽車1輛。

經(jīng)訊問，2024年9月以來，犯罪嫌疑人甕某、嚴(yán)某從福建來到鄭州，通過黃金買賣方式幫助境外的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙進(jìn)行洗錢牟利。2人多次通過郵寄方式拿到黃金，再根據(jù)指示與從外地趕來的上家交易。上家拿到黃金后就立即脫手，將錢轉(zhuǎn)往境外，以達(dá)到洗錢的目的。

經(jīng)進(jìn)一步調(diào)查，辦案民警查實(shí)翁某、嚴(yán)某上線官某等團(tuán)伙成員的身份信息，并發(fā)現(xiàn)他們背后暗藏的銷贓人員唐某、王某。2月26日，在掌握確鑿證據(jù)后，高安市公安局刑警大隊(duì)民警前往鄭州將唐某、王某抓獲歸案，徹底打掉該黃金銷贓洗錢團(tuán)伙。

經(jīng)查，犯罪嫌疑人唐某在明知官某團(tuán)伙從事電詐洗錢活動(dòng)的情況下，為牟取高額利潤，故意壓低價(jià)格收購涉案黃金。為避免直接參與交易，唐某找來中間商王某代為收購，雙方約定按三七比例分成。2024年11月9日至17日期間，唐某、王某二人共同收購官某團(tuán)伙黃金累計(jì)價(jià)值150余萬元。此外，犯罪嫌疑人王某見利潤豐厚，又私自與官某單獨(dú)交易，額外收購黃金累計(jì)價(jià)值550余萬元。

目前，犯罪嫌疑人唐某、王某已被高安市公安局依法刑事拘留，犯罪嫌疑人翁某、嚴(yán)某已被依法逮捕，案件正在進(jìn)一步偵辦中。（曾芳洲 黃赟 萬強(qiáng)）