法治日?qǐng)?bào)全媒體記者丁國(guó)鋒 通訊員常兆 周晨曉

58本卷宗、147張光盤(pán)、1.6萬(wàn)余字起訴書(shū)……這是由江蘇省淮安市洪澤區(qū)人民檢察院提起公訴的一起在國(guó)外組建3個(gè)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)、針對(duì)國(guó)內(nèi)居民實(shí)施跨境詐騙案件所涉及的資料。今年3月初，經(jīng)洪澤區(qū)人民法院審理，被告人蔣某某等70余人分別被判處1年6個(gè)月至14年不等刑罰，其中部分被告人適用緩刑。

2020年1月，淮安市公安局洪澤分局接王某報(bào)案，稱(chēng)其在網(wǎng)絡(luò)交友過(guò)程中被人引誘到網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)投App平臺(tái)上投資賺錢(qián)，后來(lái)發(fā)現(xiàn)自己被騙了。據(jù)王某陳述，其從事餐飲行業(yè)，想學(xué)習(xí)川菜做法，后通過(guò)某交友軟件添加了自稱(chēng)會(huì)做川菜的江某，二人經(jīng)多次聊天后確定了戀愛(ài)關(guān)系。后江某以幫忙為由，讓王某手機(jī)登錄“高瓴創(chuàng)投”App賬號(hào)，進(jìn)入“房間”幫他押注。押注結(jié)束，王某發(fā)現(xiàn)江某獲利1000多元。

此前江某多次跟王某表示帶她做副業(yè)掙點(diǎn)小錢(qián)，均被其拒絕。但這次王某看到了江某的獲利，便動(dòng)了心思。之后，她按照江某的提示，先下注5000元后獲利700余元，后又下注2萬(wàn)元，成功提成2900元。此后，王某對(duì)江某深信不疑，先后下注近10萬(wàn)元，這次上線時(shí)卻發(fā)現(xiàn)無(wú)法提現(xiàn)，而江某已將自己拉黑，這才驚覺(jué)自己被騙。

公安機(jī)關(guān)經(jīng)追查王某資金流向發(fā)現(xiàn)，部分資金經(jīng)過(guò)銀行賬號(hào)多次轉(zhuǎn)移后被犯罪嫌疑人張某取現(xiàn)，后張某被警方抓獲，扣押銀行卡52張、存款憑條160余張，隨后警方循線抓獲其上線寧某。辦案民警梳理存款憑條發(fā)現(xiàn)，張某將王某被騙資金取現(xiàn)后以無(wú)卡存款方式，存入陳某、李某等人銀行賬戶(hù)，經(jīng)綜合分析，警方發(fā)現(xiàn)陳某、李某等人有詐騙犯罪嫌疑。

2021年6月，辦案民警在云南將犯罪嫌疑人陳某、李某等20余人抓獲歸案，至今年年初，其余犯罪嫌疑人陸續(xù)到案。陳某、李某等人對(duì)其伙同他人實(shí)施跨境電詐違法犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。經(jīng)公安機(jī)關(guān)進(jìn)一步偵查，橫跨境外兩國(guó)的3個(gè)詐騙窩點(diǎn)終于浮出水面。

經(jīng)查，2019年3月至2021年5月間，犯罪嫌疑人蔣某某以“高薪待遇”為誘餌，從國(guó)內(nèi)招募陳某、李某等人至境外的一處電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)。蔣某某又直接或間接招募上百人偷渡至境外，先后組建“五朵金花”“紅房子”兩個(gè)詐騙窩點(diǎn)。窩點(diǎn)通過(guò)話術(shù)培訓(xùn)、配發(fā)手機(jī)、制定工資和提成標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)置主管、組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)員等崗位實(shí)施管理，安排犯罪嫌疑人利用各類(lèi)社交軟件與被害人交友、戀愛(ài)。

犯罪嫌疑人把自己包裝成高富帥，重點(diǎn)尋找國(guó)內(nèi)30歲上下有經(jīng)濟(jì)實(shí)力且單身離異的女性。在對(duì)被害人噓寒問(wèn)暖、聊天談心，建立戀愛(ài)關(guān)系騙取信任后，犯罪嫌疑人遂向其發(fā)送“中銀國(guó)際”“環(huán)球外匯”等平臺(tái)鏈接誘導(dǎo)投資。通過(guò)后臺(tái)控制輸贏、漲跌或阻止提現(xiàn)等方式，犯罪嫌疑人將被害人錢(qián)款收入囊中，所謂的投資收益其實(shí)就是后臺(tái)人員改寫(xiě)的一串?dāng)?shù)字。

由于該案系涉案人員眾多的境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，隱蔽性強(qiáng)、流動(dòng)性廣、偵查難度大，如何查找出更多被害人以及形成完整的證據(jù)鏈，成為偵查機(jī)關(guān)亟待解決的問(wèn)題。

為此，公安機(jī)關(guān)邀請(qǐng)洪澤區(qū)檢察院提前介入。介入后，檢察機(jī)關(guān)建議從嫌疑人和被害人的角度出發(fā)，深入分析他們的心理和行為習(xí)慣，依據(jù)犯罪嫌疑人的交代查找到被害人，再由被騙資金轉(zhuǎn)入賬戶(hù)關(guān)聯(lián)到更多被害人。

偵查機(jī)關(guān)根據(jù)建議，圍繞“人員鏈條、資金鏈條、信息鏈條”3個(gè)方面，向犯罪嫌疑人重點(diǎn)訊問(wèn)涉案被害人的身份信息，并將接收詐騙資金的銀行賬戶(hù)作為串并案關(guān)鍵，深耕關(guān)聯(lián)線索串并分析，最終查找到57名受害人，800余萬(wàn)元涉案詐騙資金。

為盡快查辦案件，洪澤區(qū)檢察院成立辦案團(tuán)隊(duì)，加班加點(diǎn)梳理每名犯罪嫌疑人參與時(shí)間、詐騙數(shù)額和非法獲利。鑒于涉案人員均在江蘇省外，辦案團(tuán)隊(duì)先后兩次奔赴外省，開(kāi)展異地訊問(wèn)復(fù)核和認(rèn)罪認(rèn)罰工作，僅用時(shí)一個(gè)月即完成案件審查起訴。

案件辦理過(guò)程中，檢察官秉持寬嚴(yán)相濟(jì)原則，全面落實(shí)少捕慎押政策，對(duì)參與時(shí)間較短、非法獲利較小的初犯，依法進(jìn)行從寬處理；對(duì)詐騙窩點(diǎn)的組織者、管理層及骨干分子，則從嚴(yán)從快辦理，提出較重的量刑建議。

在案件庭審當(dāng)天，公訴人圍繞指控的犯罪事實(shí)，從被告人參與時(shí)間、地位、非法獲利等方面進(jìn)行舉證、質(zhì)證，并就辯護(hù)律師提出的被告人涉案金額、主從犯認(rèn)定等辯護(hù)意見(jiàn)，進(jìn)行了答辯。與此同時(shí)，為了最大程度挽回被害人損失，檢察官將追贓挽損與認(rèn)罪認(rèn)罰適用、量刑建議相結(jié)合，向涉案被告人開(kāi)展釋法說(shuō)理，在與法院共同努力下，為被害人挽回?fù)p失138萬(wàn)余元。