一起合同詐騙案的犯罪嫌疑人在潛逃3年后被抓獲,檢察官審查案件時發(fā)現(xiàn)真正的主謀另有其人。為查明真相,檢察官深挖細查,最終讓幕后“黑手”受到懲罰。近日,經(jīng)上海市浦東新區(qū)檢察院提起公訴,法院以合同詐騙罪判處被告人朱某有期徒刑十年,剝奪政治權(quán)利二年,并處罰金10萬元;判處被告人錢某有期徒刑三年,緩刑四年,并處罰金2萬元;其他3名被告人也依法被判刑。

2018年9月,汪女士經(jīng)人介紹認識了一名叫多多的女子。熟識之后,多多告訴汪女士,馬某急需借一筆資金解除其名下房產(chǎn)與貸款公司的抵押關(guān)系,以便將房屋賣出。房屋賣出之后,馬某會立即將資金歸還,并奉上可觀的利息。汪女士聽完頗為心動。

2018年10月,在多多等中間人的介紹下,汪女士和馬某見了面。在馬某拿出房屋預(yù)售合同后,雙方簽下借款合同、?？顚Ｓ贸兄Z書、借款收據(jù)等材料,并約定了利息。當天,汪女士便將170萬元匯進馬某的賬戶。

為了資金安全,汪女士讓馬某當面將錢款匯入貸款公司賬戶,但匯款總是失敗。馬某等人表示:“我們馬上回去核對賬號,立刻匯款?！蓖襞恐缓猛?。次日,汪女士發(fā)現(xiàn)聯(lián)系不上馬某等人,遂報警。

2021年7月,馬某被公安機關(guān)抓獲,他對自己的犯罪行為供認不諱。在他的供述中,檢察官發(fā)現(xiàn)主謀另有其人。

原來,馬某因欠債將房產(chǎn)抵押給了貸款公司。2018年,貸款即將到期,馬某無力償還。他想賣房,但房子因處于抵押狀態(tài)賣不出去。隨后,房產(chǎn)中介劉某找到了他。劉某告訴他,如果急需用錢,不如以房為餌,從他人處騙得錢財后遠走高飛。馬某聽完立刻答應(yīng)。

不久,劉某和另一男子陳某將馬某帶至賓館。陳某讓馬某牢記一套說辭:房子已經(jīng)找到買家,并順利簽署了合同,現(xiàn)在急需一筆資金解除跟貸款公司的抵押關(guān)系;解押之后,房子辦完出售手續(xù),就立即歸還借款。

在與汪女士見面時,馬某將這些爛熟于心的說辭講了一遍。劉某等人拿出準備好的虛假房屋預(yù)售合同獲取了汪女士的信任,順利拿到170萬元。之后他們故意將貸款公司的賬號寫錯,導(dǎo)致匯款屢屢失敗。離開后,馬某等人立即前往銀行將錢取出、瓜分,并更換聯(lián)系方式。

在審查批捕階段,承辦檢察官根據(jù)馬某的供述,意識到背后另有主使之人,遂聯(lián)系公安機關(guān)對此案進行補充偵查。2021年8月,劉某和陳某被追捕到案。劉某剛到案時拒不供述,陳某卻供認不諱。陳某稱自己是受錢某指使,那套騙汪女士的說辭正是出自錢某之口。經(jīng)查證,錢某正是汪女士的介紹人多多。

難道錢某才是主謀?為查明真相,檢察機關(guān)先對劉某作出批準逮捕的決定,同時建議公安機關(guān)繼續(xù)突破劉某口供。不久后,劉某認罪,供述其是按照朱某指示行事。而朱某和錢某是情侶關(guān)系。至此,本案的另一名犯罪嫌疑人朱某浮出水面。

2021年9月,在檢察機關(guān)的建議下,公安機關(guān)將朱某、錢某追捕到案。但朱某拒不認罪,錢某也未如實供述。檢察官通過突破其他犯罪嫌疑人口供、梳理大量銀行資金往來明細等,鎖定了朱、錢二人參與案件的全過程,認定朱某是本案的主謀。在證據(jù)面前,朱某終于認罪。原來,朱某在滬經(jīng)營一家房產(chǎn)中介公司。2018年,他得知馬某將房產(chǎn)抵押并無力償還貸款的事情,便讓下屬劉某以房產(chǎn)中介的名義勸說馬某,又讓女友錢某去物色被害人。事發(fā)之后,所有人的注意力都集中在潛逃的馬某身上,朱某、錢某等人則留在了上海。

在審查起訴階段,承辦檢察官積極對被告人開展認罪認罰工作,促使其主動退贓,最終幫助被害人追回損失。經(jīng)浦東新區(qū)檢察院提起公訴,近日,法院作出如上判決。

童畫