法治日報(bào)全媒體記者 劉志月

兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查、全案事實(shí)證據(jù)存在矛盾情況下仍起訴至法院、歷時(shí)兩年多犯罪嫌疑人被羈押一年九個(gè)月…… 這起由湖北襄陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院辦理的許某涉嫌詐騙案“榮”登湖北檢察機(jī)關(guān)優(yōu)化法治化營商環(huán)境“紅黑榜”的“黑榜”。

4月9日，湖北省人民政府新聞辦公室召開“優(yōu)化法治化營商環(huán)境”第2場新聞發(fā)布會(huì)，介紹全省檢察機(jī)關(guān)優(yōu)化法治化營商環(huán)境的工作成效，并通報(bào)了4起典型案例。

審查不嚴(yán)監(jiān)督不力被問責(zé)

許某系一家建筑安裝公司的法定代表人。2014年5月，許某以承攬工程項(xiàng)目的名義，分別收取呂某、葉某工程保證金20萬元和100萬元，事后呂某、葉某并未實(shí)際承接到工程。 2017年10月10日，公安機(jī)關(guān)以許某涉嫌詐騙罪立案偵查，并于2018年7月19日對其采取刑事拘留強(qiáng)制措施，同年8月24日經(jīng)襄陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)執(zhí)行逮捕。

2018年10月25日，公安機(jī)關(guān)將該案移送襄陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)檢察院審查起訴。在審查起訴階段，許某辯稱其已償還呂某20萬元并取得諒解，已償還葉某等人40余萬元和一輛奔馳車，并抵押了其所在公司開發(fā)的4套房產(chǎn)。 “在本案審查過程中，檢察機(jī)關(guān)沒有充分考量市場主體在經(jīng)營活動(dòng)中的復(fù)雜因素，對于犯罪嫌疑人提出的無罪辯解未予重視，也未進(jìn)行必要的調(diào)查核實(shí)。”湖北省人民檢察院副檢察長金鑫在發(fā)布會(huì)上指出。

經(jīng)兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查后，2019年5月7日，襄陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)檢察院仍以許某犯詐騙罪向法院提起公訴。 金鑫認(rèn)為，檢察機(jī)關(guān)對案件性質(zhì)究竟是屬于民事欺詐還是詐騙犯罪缺乏縝密的審查認(rèn)定，也未有效引導(dǎo)、及時(shí)督促公安機(jī)關(guān)圍繞詐騙犯罪的構(gòu)成要件全面收集和固定證據(jù)。

因許某在庭審中提交了部分還款以及還款保證書等證據(jù)，法院先后兩次延期審理，并認(rèn)為許某非法占有的主觀故意不明顯。 2020年5月21日，襄陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)檢察院將該案撤回起訴，并于同年5月27日以犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件，依法對許某作出不起訴決定。

該案從公安機(jī)關(guān)立案偵查到檢察機(jī)關(guān)作出不起訴決定，歷時(shí)兩年多，犯罪嫌疑人被羈押一年九個(gè)月。其間，檢察機(jī)關(guān)未按要求開展羈押必要性審查，也未針對案件久偵不結(jié)、久審不結(jié)問題提出監(jiān)督意見。 2020年度案件質(zhì)量評查專項(xiàng)工作中，湖北省檢察院將該案評定為瑕疵案件，并通報(bào)要求全省各級檢察機(jī)關(guān)汲取教訓(xùn)。

目前，該案的司法責(zé)任追究工作正在進(jìn)行。

依法維護(hù)企業(yè)權(quán)益登紅榜

發(fā)布會(huì)上，湖北檢察機(jī)關(guān)還公布了3起“紅榜”典型案例。 辦理某建筑公司及其實(shí)際控制人關(guān)某等人涉嫌串通投標(biāo)罪一案時(shí)，潛江市人民檢察院通過社會(huì)調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)研判、審查聽證等，結(jié)合有關(guān)人員具有自首和坦白情節(jié)、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并已退還違法所得、犯罪情節(jié)輕微等事實(shí)，對相關(guān)人員依法作出不起訴決定。

金鑫認(rèn)為，潛江市檢察機(jī)關(guān)在堅(jiān)守法治原則和法治底線的前提下依法作出處理決定，“既體現(xiàn)了司法的力度，又傳遞了司法的溫度”。 收到外省民營企業(yè)法定代表人張某的民事執(zhí)行監(jiān)督申請后，隨州市隨縣人民檢察院立即調(diào)查核實(shí)，發(fā)現(xiàn)張某就法院將其列為次債務(wù)人、凍結(jié)其個(gè)人及企業(yè)賬戶資金的情況屬實(shí)，且法院在張某于法定期限內(nèi)向法院提出執(zhí)行異議、提交涉案債權(quán)書面結(jié)清證明后未予回復(fù)亦未解除凍結(jié)。檢察機(jī)關(guān)向法院發(fā)出糾正執(zhí)行活動(dòng)違法的檢察建議，法院隨即解除對張某及其名下企業(yè)賬戶的凍結(jié)。

“營商環(huán)境好不好，需要以企業(yè)評價(jià)為第一評價(jià)，以市場主體感受為第一感受?！苯瘀握f，本案是一起檢察機(jī)關(guān)發(fā)揮民事檢察監(jiān)督職能，依法維護(hù)市場主體合法權(quán)益的典型案件。 審查起訴外省某工程技術(shù)公司及黎某涉嫌單位行賄罪一案時(shí)，武漢市漢陽區(qū)人民檢察院堅(jiān)持打擊與保護(hù)并重，秉持“少捕慎訴慎押”理念，依法審查涉嫌犯罪事實(shí)與證據(jù)的同時(shí)，深入查明本案存在具有被索要情節(jié)、沒有給國家造成實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失，且行賄企業(yè)及其直接責(zé)任人真誠悔罪認(rèn)罰、主觀惡性較小等從寬從輕處罰情節(jié)。最終，檢察機(jī)關(guān)依法對這家工程技術(shù)公司及黎某作出不起訴決定。

金鑫指出，漢陽區(qū)檢察機(jī)關(guān)將司法辦案對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的負(fù)面影響降到最低，較好實(shí)現(xiàn)了辦案“三個(gè)效果”的有機(jī)統(tǒng)一，體現(xiàn)了檢察機(jī)關(guān)服務(wù)保障優(yōu)化營商環(huán)境的責(zé)任擔(dān)當(dāng)。

開展為期兩年專項(xiàng)檢察活動(dòng)

發(fā)布會(huì)上，湖北省檢察院副檢察長王永金通報(bào)了全省檢察機(jī)關(guān)優(yōu)化法治化營商環(huán)境工作情況。省檢察院普通犯罪檢察部、經(jīng)濟(jì)犯罪檢察部、民事檢察部及案件管理辦公室等部門負(fù)責(zé)人回答了提問。 今年2月底，湖北檢察機(jī)關(guān)部署開展為期兩年的“充分發(fā)揮檢察職能、助力打造一流營商環(huán)境”專項(xiàng)檢察活動(dòng)。

統(tǒng)計(jì)顯示，專項(xiàng)活動(dòng)開展以來，湖北檢察機(jī)關(guān)共監(jiān)督立案39件、監(jiān)督撤案27件；受理虛假訴訟案件24件，查實(shí)構(gòu)成虛假訴訟案件17件，提出再審檢察建議8件，移送犯罪線索1件2人；辦理相關(guān)裁判結(jié)果、審判和執(zhí)行活動(dòng)違法監(jiān)督案件34件，依法提出糾正違法檢察建議27件；對接收的188件申訴案件按程序依法辦理，對案件影響較大、當(dāng)事人爭議較多的，舉行公開聽證85次，妥善化解涉市場主體矛盾糾紛。 專項(xiàng)活動(dòng)中，湖北省檢察機(jī)關(guān)圍繞市場主體反映的堵點(diǎn)、痛點(diǎn)、難點(diǎn)問題打造了“1+7+5”的落實(shí)鏈條。

“1”就是湖北省檢察機(jī)關(guān)制定出臺了《關(guān)于充分發(fā)揮檢察職能優(yōu)化營商環(huán)境的意見》。 “7”就是湖北省檢察機(jī)關(guān)部署開展涉市場主體案件“少捕慎訴慎押”專項(xiàng)監(jiān)督工作、涉市場主體案件查封扣押凍結(jié)措施專項(xiàng)監(jiān)督工作、涉市場主體案件立案監(jiān)督專項(xiàng)工作、涉民營企業(yè)刑事訴訟“掛案”清理專項(xiàng)工作、涉市場主體虛假訴訟專項(xiàng)監(jiān)督工作、涉市場主體行政檢察監(jiān)督專項(xiàng)工作、涉市場主體控告申訴案件清理和監(jiān)督專項(xiàng)工作7個(gè)專項(xiàng)工作。

“5”就是湖北省檢察機(jī)關(guān)建立的涉市場主體案件社會(huì)調(diào)查和影響、風(fēng)險(xiǎn)研判機(jī)制，市場主體關(guān)鍵從業(yè)人員涉嫌犯罪批捕、起訴報(bào)上一級備案制度，優(yōu)化營商環(huán)境考核評價(jià)機(jī)制，追責(zé)問責(zé)機(jī)制和督導(dǎo)調(diào)度機(jī)制5項(xiàng)工作機(jī)制。 “湖北檢察機(jī)關(guān)將進(jìn)一步加強(qiáng)與執(zhí)法司法機(jī)關(guān)之間的協(xié)作配合，進(jìn)一步深入推進(jìn)專項(xiàng)檢察活動(dòng)，進(jìn)一步提升檢察服務(wù)的精準(zhǔn)性和有效性，持續(xù)為優(yōu)化營商環(huán)境貢獻(xiàn)檢察力量。”王永金說。

本報(bào)武漢4月12日電