□ 法治日?qǐng)?bào)全媒體記者 張雪泓

□ 法治日?qǐng)?bào)全媒體通訊員 曲百瑩 陳喜郡

記者近日從北京市昌平區(qū)人民檢察院獲悉，在辦理一起銷售白酒假冒注冊(cè)商標(biāo)案中，檢察人員創(chuàng)新研發(fā)“上下游”大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型，實(shí)現(xiàn)破解假冒偽劣類等六類犯罪案件中的漏犯漏罪難題。

“檢察官，我承認(rèn)我賣了假酒，但是我可沒(méi)制造過(guò)假酒?。　?023年7月，昌平檢察院受理了易某、蔡某等人銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)的白酒案。由于現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有查獲灌裝工具，相關(guān)聊天記錄已被銷毀，犯罪嫌疑人易某拒不承認(rèn)制造假酒，制假行為的認(rèn)定難以突破，案件陷入僵局。

“在細(xì)致梳理電子數(shù)據(jù)時(shí)，我們想到了涉‘兩卡’案件。涉‘兩卡’案件是指非法出租、出售、購(gòu)買‘兩卡’（包括手機(jī)卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、個(gè)人銀行卡、單位銀行賬戶及結(jié)算卡、支付賬戶等）或使用本人賬戶幫助他人轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)等違法犯罪活動(dòng)。假冒偽劣案件和‘兩卡’案件雖罪名不同，但具有相似的犯罪特征，都是‘上下游’犯罪人員之間線下不見(jiàn)面，通過(guò)線上單線、隱名聯(lián)絡(luò)，就可以實(shí)現(xiàn)遍布全國(guó)各地的犯罪人員共同實(shí)施某一犯罪行為?！辈綑z察院第二檢察部檢察官助理高楊介紹，參考“兩卡”模型數(shù)據(jù)碰撞規(guī)則，檢察人員將案件所涉身份信息進(jìn)行數(shù)據(jù)歸集碰撞，發(fā)現(xiàn)易某的身份信息與該院受理的另一起涉嫌銷售非法制造的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)罪犯罪嫌疑人靳某的下游人員微信號(hào)、手機(jī)號(hào)是同一個(gè)，由此發(fā)現(xiàn)了易某向靳某購(gòu)買假酒包裝的事實(shí)，抓住了破解僵局的關(guān)鍵點(diǎn)。

“不制造假酒為何購(gòu)買空酒瓶、酒盒等制假包裝？”以此為切入口，辦案組通過(guò)組織辨認(rèn)、部分證據(jù)開(kāi)示和釋法說(shuō)理等工作，易某最終承認(rèn)了自己制假售假的犯罪事實(shí)，易某等人最終被法院判刑。

據(jù)介紹，檢察人員重點(diǎn)從兩個(gè)方面對(duì)“兩卡”模型進(jìn)行了迭代升級(jí)：一是數(shù)據(jù)源的擴(kuò)大?！皟煽ā蹦Ｐ褪且浴皟煽ā卑讣鳛榍锌趯?shí)現(xiàn)從“卡農(nóng)”到“卡頭”的一體化打擊?！吧舷掠巍蹦Ｐ蛣t將模型應(yīng)用場(chǎng)景擴(kuò)大到了侵犯公民個(gè)人信息、假證假章類、破壞野生動(dòng)物資源、毒品類、假冒偽劣類、電信詐騙及關(guān)聯(lián)犯罪六類常見(jiàn)的“上下游”特征明顯的案件，一次性解決漏犯漏罪問(wèn)題。二是運(yùn)算邏輯的增加。“兩卡”模型以數(shù)據(jù)重復(fù)為碰撞規(guī)則，“上下游”模型則圍繞產(chǎn)業(yè)鏈節(jié)點(diǎn)，通過(guò)橫向比對(duì)、縱向串并數(shù)據(jù)信息的方式循線追蹤上下游人員身份。

目前，通過(guò)“上下游”模型提示線索，昌平檢察院已發(fā)現(xiàn)遺漏犯罪事實(shí)5個(gè)，追捕追訴線索44個(gè)，已到案26人，在打擊犯罪和鏟斷黑灰產(chǎn)業(yè)鏈成效顯著。