□ 法治日?qǐng)?bào)全媒體記者 董凡超 張晨

2023年以來，江蘇省江陰市公安機(jī)關(guān)在偵辦某電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案過程中，研判出一個(gè)常年盤踞在老撾某地，大肆實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動(dòng)的犯罪集團(tuán)。經(jīng)查，2017年以來，萬某某等人在老撾地方勢(shì)力的庇護(hù)下，籌建“博翔園區(qū)”，招募詐騙團(tuán)伙入駐，統(tǒng)一管理園區(qū)內(nèi)各詐騙公司，提供后勤支持，通過收取管理費(fèi)、人頭費(fèi)、安保費(fèi)獲利。經(jīng)公安機(jī)關(guān)初步查明，該犯罪集團(tuán)涉及多個(gè)詐騙團(tuán)伙，通過博彩、薦股、投資等方式實(shí)施詐騙。涉案金額達(dá)數(shù)千萬元，涉案人員千余人，目前已到案500余人。

該案是最高人民檢察院、公安部聯(lián)合掛牌督辦第四批特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件中的一起。

在《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》實(shí)施兩周年之際，最高檢、公安部聯(lián)合掛牌督辦第四批8起特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件，向社會(huì)持續(xù)釋放依法查處、從嚴(yán)懲治的強(qiáng)烈信號(hào)。近日，最高檢經(jīng)濟(jì)犯罪檢察廳、公安部刑事偵查局有關(guān)負(fù)責(zé)人共同就聯(lián)合掛牌督辦該批案件回答記者提問。

問：為什么選擇這8個(gè)案件作為該批聯(lián)合掛牌督辦案件，該批案件都有哪些特點(diǎn)？

答：這次選取掛牌督辦的8個(gè)案件，從案件特點(diǎn)看，參與人員眾多，內(nèi)部組織架構(gòu)嚴(yán)密，境內(nèi)外協(xié)同勾結(jié)，涉案金額特別巨大，有的詐騙集團(tuán)還涉及故意傷害、非法拘禁等嚴(yán)重暴力犯罪，社會(huì)影響極為惡劣；從案件類型看，涉及虛假投資理財(cái)類、刷單類、虛假博彩類等多種詐騙方式，以及包裝成“工業(yè)園區(qū)”“科技園區(qū)”的電信詐騙園區(qū)，迷惑性強(qiáng)，基本涵蓋目前跨境電詐的主要犯罪模式，具有較強(qiáng)的警示教育意義；從案件處理看，案件多由公安機(jī)關(guān)在偵辦案件中研判發(fā)現(xiàn)，這對(duì)于通過研判深挖、精準(zhǔn)核查等進(jìn)行全鏈條打擊以及辦理同類案件具有指導(dǎo)意義；從案件進(jìn)展看，公安機(jī)關(guān)均已抓獲大量犯罪嫌疑人，檢察機(jī)關(guān)也已受邀介入案件引導(dǎo)取證，為后期辦理奠定良好的工作基礎(chǔ)。但同時(shí)，案件“金主”“骨干”到案較少，且關(guān)聯(lián)境外其他詐騙犯罪集團(tuán)案件，有必要通過掛牌督辦，加大警務(wù)執(zhí)法合作和境外緝捕力度，強(qiáng)化全鏈條打擊。

問：此前，最高檢、公安部已聯(lián)合掛牌督辦三批此類案件，這三批案件的辦理效果如何？

答：2022年以來，最高檢、公安部聯(lián)合掛牌督辦了三批13起特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件。公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)加強(qiáng)辦案協(xié)作配合，依法從重懲治跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和境內(nèi)協(xié)同犯罪人員，從定罪、量刑、財(cái)產(chǎn)處置等各方面釋放從嚴(yán)懲治強(qiáng)烈信號(hào)，形成了有力震懾效應(yīng)。

從定罪上，依法準(zhǔn)確認(rèn)定犯罪集團(tuán)各層級(jí)人員責(zé)任。針對(duì)掛牌督辦案件犯罪集團(tuán)內(nèi)部層級(jí)多、分工細(xì)、鏈條長的特點(diǎn)，公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)全面掌握犯罪鏈條的全貌和鏈條內(nèi)部的運(yùn)作方式，準(zhǔn)確認(rèn)定依附在這一鏈條上行為人的行為性質(zhì)和責(zé)任。從量刑上，依法從嚴(yán)從重懲治犯罪集團(tuán)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者、“金主”等重點(diǎn)人員。我們深挖跨境電詐犯罪線索，堅(jiān)持打團(tuán)伙、摧網(wǎng)絡(luò)、挖主犯、斬鏈條，深挖嚴(yán)打組織者、領(lǐng)導(dǎo)者及幕后“金主”。

問：針對(duì)當(dāng)前的犯罪形勢(shì)，辦案機(jī)關(guān)采取了哪些措施打擊懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪？

答：近年來，面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的犯罪形勢(shì)，全國公安機(jī)關(guān)和檢察機(jī)關(guān)加強(qiáng)信息互通、個(gè)案會(huì)商、類案研辦和辦案協(xié)作，完善上下一體、區(qū)域聯(lián)動(dòng)、快速反應(yīng)的辦案機(jī)制，堅(jiān)決依法查處、從嚴(yán)懲治、協(xié)同治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪，堅(jiān)持“打防并舉，防范為先”，切實(shí)維護(hù)人民群眾合法權(quán)益和社會(huì)秩序穩(wěn)定。

依托多邊雙邊渠道，公安部不間斷地派工作組赴有關(guān)國家和地區(qū)開展警務(wù)執(zhí)法合作，先后搗毀多個(gè)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)，抓獲并遣返一大批涉詐犯罪嫌疑人，對(duì)境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪形成強(qiáng)大震懾。

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙是可防性犯罪，快破案不如不發(fā)案，多追贓不如不受騙。公安機(jī)關(guān)堅(jiān)持“打防并舉，防范為先”，持續(xù)開展反詐宣傳、加強(qiáng)精準(zhǔn)預(yù)警勸阻、堅(jiān)持大數(shù)據(jù)科技賦能，綜合采取多種防范措施，積極構(gòu)建系統(tǒng)嚴(yán)密的防范管控體系，全面增強(qiáng)群眾識(shí)詐防詐“免疫力”，營造全社會(huì)反詐防詐的濃厚氛圍，構(gòu)筑防止群眾被騙的“防火墻”，全方位織密技術(shù)反詐“防護(hù)網(wǎng)”。

檢察機(jī)關(guān)積極會(huì)同相關(guān)部門依法、從嚴(yán)、全鏈條打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，有力遏制此類犯罪持續(xù)高發(fā)的態(tài)勢(shì)，全力維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和人民群眾合法權(quán)益。聚焦跨境電詐打擊治理重點(diǎn)問題，最高檢會(huì)同最高人民法院、公安部制定印發(fā)《關(guān)于辦理跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》，聯(lián)合發(fā)布典型案例，針對(duì)性解決跨境電詐案件證據(jù)審查、事實(shí)認(rèn)定、法律適用、政策把握、追贓挽損等辦案中突出問題。聚焦辦理普通電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件、買賣租售銀行卡和電話卡案件中的法律適用爭(zhēng)議問題，印發(fā)辦案解答或會(huì)同最高法、公安部研究起草指導(dǎo)意見，解決法律適用爭(zhēng)議，統(tǒng)一執(zhí)法司法標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)構(gòu)建梯次治理模式。

在協(xié)同推動(dòng)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙綜合治理方面，檢察機(jī)關(guān)認(rèn)真貫徹落實(shí)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法賦予的公益訴訟職責(zé)，圍繞重點(diǎn)行業(yè)個(gè)人信息保護(hù)、“兩卡”管理、企業(yè)反詐義務(wù)等，立案辦理相關(guān)公益訴訟案件。加強(qiáng)未成年人權(quán)益網(wǎng)絡(luò)司法保護(hù)，對(duì)于脅迫、教唆、引誘、欺騙未成年人參與電詐犯罪的，依法嚴(yán)懲，強(qiáng)化預(yù)防宣傳。會(huì)同公安部、工業(yè)和信息化部等聯(lián)合約談相關(guān)通信運(yùn)營商和平臺(tái)企業(yè)，督促加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控，壓實(shí)反詐主體責(zé)任。

問：追贓挽損是人民群眾十分關(guān)注的問題。在加大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件追贓挽損力度方面，辦案機(jī)關(guān)主要開展了哪些工作？

答：在跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪案件中，積極開展追贓挽損工作，既是廣大人民群眾的核心關(guān)切，也是“打財(cái)斷血”、鏟除再犯經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的必然要求。檢察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)始終把追贓挽損作為反詐工作的重中之重，貫穿辦案全過程。

一是緊急止付被騙資金。建立完善緊急止付機(jī)制，優(yōu)化升級(jí)平臺(tái)系統(tǒng)，盡可能多地及時(shí)止付受害人被騙資金。僅今年1月至10月，共緊急止付群眾被騙資金2359億元。二是提升涉案資產(chǎn)查扣工作質(zhì)效。全面調(diào)查、審查跨境犯罪集團(tuán)及其成員的財(cái)產(chǎn)狀況，依法及時(shí)查詢、查封、扣押、凍結(jié)涉案賬戶資金、房產(chǎn)、車輛、貴金屬等涉案財(cái)物。三是充分運(yùn)用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度。切實(shí)將認(rèn)罪認(rèn)罰制度與追贓挽損工作結(jié)合起來，對(duì)犯罪嫌疑人主動(dòng)退贓退賠的，作為判斷犯罪嫌疑人是否真誠悔罪、自愿認(rèn)罰的重要標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于拒不退贓退賠、有退賠能力但退賠數(shù)額明顯偏少的，依法從嚴(yán)處罰。四是加大財(cái)產(chǎn)刑適用力度。檢察機(jī)關(guān)準(zhǔn)確把握跨境電詐犯罪逐利性特點(diǎn)，綜合考量犯罪嫌疑人犯罪數(shù)額、違法所得、財(cái)產(chǎn)情況等因素，依法提出財(cái)產(chǎn)刑量刑建議。對(duì)于犯罪嫌疑人獲利數(shù)額大、退贓退賠效果不佳的，建議法院依法從嚴(yán)判處財(cái)產(chǎn)刑，特別嚴(yán)重的頂格判處沒收財(cái)產(chǎn)，加大經(jīng)濟(jì)上懲罰力度，最大限度剝奪犯罪分子再犯的能力。五是加大涉案財(cái)物處置返還力度。對(duì)應(yīng)當(dāng)返還被害人的合法財(cái)產(chǎn)，權(quán)屬明確的，依法及時(shí)返還；權(quán)屬不明的，在人民法院判決、裁定生效后，按比例返還被害人。同時(shí)，依法對(duì)逃匿境外的犯罪嫌疑人、被告人采取強(qiáng)有力的措施推動(dòng)做好追贓挽損工作，依法追繳違法所得和其他涉案財(cái)產(chǎn)，運(yùn)用法律手段最大程度為受害群眾挽回經(jīng)濟(jì)損失。