法治日報(bào)全媒體記者 唐榮 李文茜通訊員 段珊珊 楊子鳴 

近日，廣東省深圳市羅湖區(qū)人民檢察院提起公訴的被告人蘇某涉嫌票據(jù)詐騙罪、洗錢罪案審結(jié)，二審法院作出裁定維持原判。 

2021年2月至3月，蘇某、王某以非法占有為目的，出具無資金保證的某銀行匯票，利用票據(jù)騙取被害人800萬元人民幣，數(shù)額特別巨大。事實(shí)比較清楚的是，蘇某、王某二人的行為均已構(gòu)成票據(jù)詐騙罪。 

其中，蘇某收到被害人轉(zhuǎn)入某公司對公賬戶內(nèi)的人民幣800萬元后，幾番閃轉(zhuǎn)騰挪。在被公安機(jī)關(guān)抓獲后，蘇某為隱匿財(cái)產(chǎn)，拒不交代上述資金的去向。 

蘇某被抓獲后，偵查機(jī)關(guān)以其涉嫌票據(jù)詐騙罪向檢察機(jī)關(guān)移送審查逮捕，案子到了羅湖檢察院這里。 

承辦檢察官在審查案件時(shí)，發(fā)現(xiàn)蘇某到案后拒不交代騙取的人民幣800萬元的去向，可能存在自洗錢的嫌疑。隨即，檢察官對犯罪所得流轉(zhuǎn)的每個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行分析研判，并得出蘇某票據(jù)詐騙所獲得贓款的具體流向圖，發(fā)現(xiàn)了該案涉嫌洗錢犯罪的線索，且存在遺漏的犯罪嫌疑人王某，于是要求公安機(jī)關(guān)追捕，最終王某的到案為查明全案事實(shí)起到了關(guān)鍵作用。 

經(jīng)查明，在2021年3月1日至3日期間，蘇某通過借用他人的對公賬戶以及對應(yīng)的法人個(gè)人賬戶，從對公賬戶到對公賬戶、對公賬戶到個(gè)人賬戶、個(gè)人賬戶到個(gè)人賬戶的多次轉(zhuǎn)移，先將784萬元轉(zhuǎn)至其個(gè)人控制的銀行賬戶，再將其中的人民幣310萬元轉(zhuǎn)到親屬賬戶用于購買房產(chǎn)，并將其中的人民幣100萬元用于歸還其個(gè)人欠款。 

在審查起訴階段，羅湖檢察院經(jīng)審查認(rèn)為，蘇某的行為涉嫌洗錢罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，已達(dá)到起訴標(biāo)準(zhǔn)，故以票據(jù)詐騙罪、洗錢罪一并對蘇某提起公訴。該案成為羅湖區(qū)首例自洗錢案件。 

檢察機(jī)關(guān)指控的全部犯罪事實(shí)被一審法院支持，開庭審理后，一審法院以票據(jù)詐騙罪，判處蘇某有期徒刑12年，并處罰金人民幣20萬元；以洗錢罪，判處蘇某有期徒刑3年，并處罰金人民幣5萬元，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑13年，并處罰金人民幣25萬元。此外，以票據(jù)詐騙罪判處王某有期徒刑10年，并處罰金人民幣5萬元。宣判后，蘇某、王某二人均提出上訴，近日，二審法院裁定駁回上訴，維持原判。 

檢察官通過重點(diǎn)審查資金去向，發(fā)現(xiàn)部分贓款已流入外地某房地產(chǎn)交易市場，于是引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)積極與當(dāng)?shù)夭粍?dòng)產(chǎn)交易中心進(jìn)行協(xié)調(diào)，及時(shí)終止該筆贓款對應(yīng)的房產(chǎn)交易，最終對該部分涉案贓款也進(jìn)行了凍結(jié)。該案被票據(jù)詐騙的人民幣800萬元，已追回人民幣772萬余元，為被害人挽回了大部分損失。