法治日報全媒體記者 唐榮 見習記者 李文茜 通訊員 陳俊良

近年來，隨著國際經濟金融形勢愈發(fā)錯綜復雜，跨境資本流動風險急劇增加，一些“灰色資金”通過地下錢莊跨境流入流出，嚴重擾亂國家金融資本市場秩序，危及國家金融安全。近日，廣東省深圳市公安局寶安公安分局經偵大隊成功破獲一起地下錢莊案，抓獲5名犯罪嫌疑人。

據介紹，今年上半年，寶安公安分局經偵大隊在辦案過程中發(fā)現(xiàn)，陳某在所經營公司的資金流水方面存在非法匯兌的嫌疑。經偵查，從2006年開始，陳某等人先后在不同的銀行以不同名義開立多個賬戶，利用這些在境內和境外開設的賬戶非法兌換外幣和人民幣，并從中收取千分之三至千分之五的手續(xù)費。

目前，陳某等5名犯罪嫌疑人已被深圳市寶安區(qū)人民檢察院批準逮捕。

當?shù)毓矙C關提醒廣大市民，通過地下錢莊轉移資金，不但不受法律保護，而且可能面臨財產損失和承擔相應的法律責任風險，因此，一定要通過合法、正規(guī)的金融渠道進行跨境匯款、匯兌等業(yè)務活動。對于所發(fā)現(xiàn)的違法犯罪線索，請積極向有關部門反映。