法治日?qǐng)?bào)全媒體記者 王鶴霖 王家梁 通訊員 李潔

“表面上他們具有合法授權(quán)，為六盤水市多家煤礦儀器儀表做檢測，實(shí)際上偽造資質(zhì)出具虛假報(bào)告，可能會(huì)造成巨大安全隱患……”近期，一起涉及利用虛假煤礦檢測報(bào)告實(shí)施合同詐騙的案件在貴州省六盤水市水城區(qū)法院開庭審理，該案涉及六盤水市水城區(qū)、鐘山區(qū)、六枝特區(qū)35家煤礦，涉案金額達(dá)450余萬元。

初見“資質(zhì)” 半真半假

2023年6月9日，水城區(qū)公安局接到水城區(qū)能源局移送的一條線索顯示，六盤水某安達(dá)公司委托某安標(biāo)公司出具的煤礦儀器儀表檢測報(bào)告涉嫌虛假。

接警后，水城區(qū)公安局經(jīng)偵大隊(duì)迅速展開調(diào)查并將情況第一時(shí)間向上級(jí)匯報(bào)。隨后，水城區(qū)公安局組織成立專案組，開展案件偵辦工作。

“一開始，犯罪嫌疑人楊某所在的安達(dá)公司拿出的報(bào)告，迷惑性較強(qiáng)。該公司實(shí)際具有吳某宏所在公司湖南某安標(biāo)公司的授權(quán)書，相關(guān)公章及簽字俱全?！睋?jù)水城區(qū)公安局楊梅中心派出所教導(dǎo)員李俊鋒介紹，他們層層抽絲剝繭，最終發(fā)現(xiàn)了其中的貓膩。

作為專案組主辦偵查員，李俊鋒對(duì)煤礦儀器儀表等檢測知識(shí)做了一番研究，了解到安標(biāo)公司實(shí)際僅僅有煤礦某些類別計(jì)量檢定資質(zhì)，并沒有相關(guān)安全性能的檢測資質(zhì)，實(shí)際報(bào)告中數(shù)據(jù)卻顯示兼具兩個(gè)資質(zhì)。

因最初無法估算涉及的煤礦數(shù)量、安標(biāo)公司是否真實(shí)與安達(dá)公司合作對(duì)儀器進(jìn)行檢測、案件一時(shí)間難以定性等情況，專案組便決定先趕赴湖南某安標(biāo)公司開展調(diào)查。

審訊過程 “鐵板釘釘”

“授權(quán)書有沒有問題？安標(biāo)公司給出的數(shù)據(jù)涉假，安達(dá)公司是否知情？”……帶著疑問和各種應(yīng)對(duì)策略，專案組走訪了安標(biāo)公司的相關(guān)負(fù)責(zé)人、員工，并查閱安標(biāo)公司大量資料證據(jù)，了解到報(bào)告中的印章疑似安標(biāo)公司的印章，但對(duì)于相關(guān)檢測卻不知情。經(jīng)過大量取證工作，確認(rèn)該公司總工程師吳某宏有涉嫌合同詐騙的重大嫌疑。

發(fā)現(xiàn)該問題后，專案組傳喚了安標(biāo)公司的總工程師吳某宏，吳某宏對(duì)其與安達(dá)公司楊某合謀制作虛假的鑒定報(bào)告供認(rèn)不諱。專案組在訊問中得知吳某宏此前因工作結(jié)識(shí)安達(dá)公司楊某，在利益的驅(qū)動(dòng)下，偽造安標(biāo)公司公章及簽字出具對(duì)安達(dá)公司的授權(quán)書，并在楊某的授意下，實(shí)際與安達(dá)公司王某波對(duì)接，在無實(shí)際檢測儀器的情況下，編造虛假檢測數(shù)據(jù)，為六盤水35家煤礦出具虛假檢測報(bào)告。

“得知真相，我們立即對(duì)他采取強(qiáng)制措施?；氐劫F州，我們傳喚審訊了楊某與王某波，一開始楊某拒不承認(rèn)，但是在人證和大量物證面前他知道狡辯無用?！彼菂^(qū)公安局經(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長張芯瑋說道。

讓專案組有底氣的是，他們抓住了核心：各煤礦送到安達(dá)公司檢測的儀器都沒有真實(shí)送檢，所有的數(shù)據(jù)皆為偽造，大量的物證成為該案的突破點(diǎn)。

取證繁瑣 一家不漏

案件的突破離不開大量物證和人證的佐證，但物證、人證的取證過程異常耗時(shí)繁瑣。

“在人員不足的情況下，35家煤礦每一家都得跑到，最遠(yuǎn)驅(qū)車兩小時(shí)，除此之外，我們前后四次驅(qū)車1000多公里趕赴湖南取證，最后整理材料達(dá)100多份。”對(duì)于取證過程，李俊鋒表示取證過程耗時(shí)幾個(gè)月。

對(duì)于收集的幾萬份檢測報(bào)告，因檢測報(bào)告名稱繁瑣，專案組對(duì)安達(dá)公司出具的每一份檢測報(bào)告都要一一分類，核對(duì)其公司出具報(bào)告的真實(shí)性，區(qū)分出虛假的檢測報(bào)告；而楊某實(shí)際控制五家公司，有四家都和出具虛假報(bào)告的行為有關(guān)，因此專案組利用“資金分析”對(duì)犯罪嫌疑人的銀行流水、微信、支付寶轉(zhuǎn)賬信息等資料進(jìn)行分析研判，最終讓這起合同詐騙案件“板上釘釘”。

最終查實(shí)，犯罪嫌疑人吳某宏、楊某、王某波明知六盤水某安達(dá)公司不具備向煤礦履行儀器儀表安全性能檢測的情況下，冒用湖南某安標(biāo)公司和湖南某礦用安全儀器儀表計(jì)量檢定授權(quán)站的名義，向六盤水市35家煤礦開展虛假的儀器儀表檢測業(yè)務(wù)，提供虛假的儀器儀表檢測報(bào)告一萬余份。其中，吳某宏從中獲利187余萬元，楊波獲利264余萬元。

“案件發(fā)生后，我們都很后怕，一旦發(fā)生事故后果難以想象，知曉情況以后，我們停業(yè)整頓了將近一個(gè)月，造成了不少的經(jīng)濟(jì)損失?！鄙媸旅旱V新興煤礦企業(yè)負(fù)責(zé)人表示。

該案的成功破獲，是六盤水公安護(hù)航服務(wù)民營企業(yè)健康發(fā)展、強(qiáng)化違法犯罪打擊整治的一個(gè)縮影。未來，六盤水公安將持續(xù)以深耕“八大警務(wù)”為牽引，一手抓違法犯罪打擊整治，一手抓安全隱患排查整改，助力“富礦精開”在六盤水落地落實(shí)，為奮力推進(jìn)中國式現(xiàn)代化幸福六盤水實(shí)踐新篇章貢獻(xiàn)公安力量。