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為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪提供支付結(jié)算、轉(zhuǎn)賬取款幫助行為的定性，主要涉及幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪（以下簡(jiǎn)稱幫信罪）和掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪（以下簡(jiǎn)稱掩隱罪）的具體界分。作為網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪關(guān)聯(lián)犯罪，幫信罪與掩隱罪都屬于第六章妨害社會(huì)管理秩序罪中的罪名，分別規(guī)定在第一節(jié)擾亂公共秩序罪及第二節(jié)妨害司法罪中，兩罪在法益侵害、客觀行為等方面存在重合，幫信罪之罪狀中列明的支付結(jié)算行為方式與掩隱罪中通過(guò)轉(zhuǎn)賬取款等轉(zhuǎn)移犯罪所得、犯罪所得收益的行為方式較為相似，屬于不同性質(zhì)的提供支付結(jié)算的幫助行為。司法實(shí)踐中對(duì)于提供銀行卡幫助網(wǎng)絡(luò)犯罪進(jìn)行支付結(jié)算行為性質(zhì)的犯罪，在定性時(shí)容易產(chǎn)生分歧。筆者認(rèn)為，應(yīng)當(dāng)以幫信罪、掩隱罪的構(gòu)成要件特征為基礎(chǔ)，對(duì)網(wǎng)絡(luò)犯罪中“支付結(jié)算”幫助行為進(jìn)行類型化認(rèn)定，以合理界分幫信罪和掩隱罪。

一、準(zhǔn)確把握幫信罪和掩隱罪的構(gòu)成要件特征

幫助行為介入的時(shí)間不同。掩隱罪侵犯的是復(fù)雜客體，同時(shí)具有妨害刑事追訴活動(dòng)和非法牟利的雙重屬性，其客觀行為往往發(fā)生于上游犯罪既遂之后。如果資金流轉(zhuǎn)、結(jié)算行為發(fā)生在上游犯罪行為實(shí)施中、既遂前，則不構(gòu)成該罪。以幫信罪定罪處罰的支付結(jié)算行為則只能發(fā)生于所幫助的網(wǎng)絡(luò)犯罪行為實(shí)施之前或行為過(guò)程中。

幫助支付結(jié)算的資金性質(zhì)存在差異。根據(jù)“犯罪所得”的內(nèi)涵和掩隱罪的不法本質(zhì)及其規(guī)范構(gòu)造可知，只有幫助流轉(zhuǎn)、支付結(jié)算的資金為犯罪所得時(shí)，才能認(rèn)定為掩隱罪。故如果幫助轉(zhuǎn)移的款項(xiàng)僅為涉案資金，或者無(wú)法證明為犯罪所得、犯罪所得收益時(shí)，則不宜認(rèn)定為掩隱罪，如果支付結(jié)算幫助行為人與所幫助對(duì)象不具有事前共謀或者共同犯罪故意，以處罰較輕的幫信罪定罪更為妥當(dāng)。

二、準(zhǔn)確識(shí)別“支付結(jié)算”幫助行為類型

一是區(qū)分幫助行為類型。結(jié)合幫信罪罪狀以及司法實(shí)踐中的案件情況來(lái)看，該罪名處罰的幫助行為類型可以歸納概括為“技術(shù)支持型”“轉(zhuǎn)賬取款型”“新類型幫助行為”三種?！凹夹g(shù)支持型”主要涉及為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)等技術(shù)幫助行為的認(rèn)定，罪名認(rèn)定的重點(diǎn)在于幫信罪和詐騙罪共犯的界分?！靶骂愋蛶椭袨椤敝饕婕皫托抛飿?gòu)成要件中兜底性規(guī)定“等幫助”行為的同類解釋，需要重點(diǎn)判斷幫助行為是否具有業(yè)務(wù)正當(dāng)性，是否違反了一般社會(huì)人的期待可能性，是否顯著提升所幫助對(duì)象侵害法益的危險(xiǎn)性，以準(zhǔn)確證成諸如微信解封等網(wǎng)絡(luò)犯罪幫助行為中立性與非中立性，以此作為行為出罪、入罪的衡量標(biāo)準(zhǔn)?！稗D(zhuǎn)賬取款型”幫助行為主要涉及支付結(jié)算、轉(zhuǎn)賬取款等提供資金流轉(zhuǎn)幫助行為的認(rèn)定，罪名認(rèn)定的重點(diǎn)在于幫信罪和掩隱罪的界分。在新型網(wǎng)絡(luò)犯罪案件辦理中，對(duì)于網(wǎng)絡(luò)犯罪幫助行為定罪處罰，應(yīng)當(dāng)首先區(qū)分幫助行為類型，如果幫助行為涉及提供銀行卡、電話卡（以下簡(jiǎn)稱“兩卡”）或者資金的轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，可以認(rèn)定為“轉(zhuǎn)賬取款型”行為，此后才需要進(jìn)一步考慮如何準(zhǔn)確界分幫信罪和掩隱罪，如果幫助行為屬于“技術(shù)支持型”“新類型幫助行為”，則基本不會(huì)涉及幫信罪和掩隱罪的區(qū)分認(rèn)定問(wèn)題。

二是進(jìn)一步區(qū)分支付結(jié)算幫助行為類型。需要注意的是，“支付結(jié)算型”幫助行為又可以劃分為“供卡+轉(zhuǎn)賬型”“供卡型”“轉(zhuǎn)賬型”三種類型?！肮┛?轉(zhuǎn)賬型”主要是指行為人既實(shí)施“兩卡”的收購(gòu)、出租、出售行為，又實(shí)施后期的資金接收、流轉(zhuǎn)行為?！肮┛ㄐ汀敝饕侵感袨槿藘H實(shí)施“兩卡”的收購(gòu)、出租、出售等行為，未實(shí)施后期的轉(zhuǎn)賬等其他幫助行為。“轉(zhuǎn)賬型”主要是指行為人僅實(shí)施后期的轉(zhuǎn)賬、資金流轉(zhuǎn)幫助行為，而未實(shí)施其他幫助行為。2021年6月最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)（二）》（以下簡(jiǎn)稱《電詐意見(jiàn)（二）》）第七條第一款規(guī)定：“收購(gòu)、出售、出租信用卡、銀行賬戶、非銀行支付賬戶、具有支付結(jié)算功能的互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)密碼、網(wǎng)絡(luò)支付接口、網(wǎng)上銀行數(shù)字證書的”，可以認(rèn)定為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪中的“幫助”行為。2022年3月最高人民法院刑事審判第三庭、最高人民檢察院第四檢察廳、公安部刑事偵查局《關(guān)于“斷卡”行動(dòng)中有關(guān)法律適用問(wèn)題的會(huì)議紀(jì)要》（以下簡(jiǎn)稱《會(huì)議紀(jì)要》）第五條規(guī)定：“行為人向他人出租、出售信用卡后，在明知是犯罪所得及其收益的情況下，又代為轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)等，或者為配合他人轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)而提供刷臉等驗(yàn)證服務(wù)的，可以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪論處。明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，僅向他人出租、出售信用卡，未實(shí)施其他行為，達(dá)到情節(jié)嚴(yán)重標(biāo)準(zhǔn)的，可以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪論處。”根據(jù)《電詐意見(jiàn)（二）》《會(huì)議紀(jì)要》規(guī)定，在涉“兩卡”犯罪案件辦理中，對(duì)于“供卡+轉(zhuǎn)賬型”幫助行為，符合“出租、出售信用卡”“明知是犯罪所得及其收益”“代為轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)”主客觀要素特征的，可以認(rèn)定為掩隱罪；對(duì)于“供卡型”幫助行為，符合“出租、出售信用卡”“未實(shí)施其他行為”“明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪”主客觀要素特征，可以認(rèn)定為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪；對(duì)于“轉(zhuǎn)賬型”幫助行為，則需要區(qū)分所幫助對(duì)象實(shí)施的網(wǎng)絡(luò)犯罪行為類型。

三、區(qū)分幫助對(duì)象實(shí)施的網(wǎng)絡(luò)犯罪行為類型

當(dāng)前，利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段，借助“兩卡”等支付結(jié)算手段實(shí)施的新類型網(wǎng)絡(luò)犯罪主要集中在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪和網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪兩種類型犯罪中。行為人幫助支付結(jié)算的對(duì)象實(shí)施的犯罪行為類型不同，其罪名認(rèn)定也可能有所不同。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙屬于占有型犯罪，幫助轉(zhuǎn)移的資金可以認(rèn)定為犯罪所得、犯罪所得收益，但網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪屬于經(jīng)營(yíng)型犯罪，幫助轉(zhuǎn)移的賭資屬于非法往來(lái)款項(xiàng)，不能完全認(rèn)定為犯罪所得、犯罪所得收益。

如果所幫助的對(duì)象實(shí)施的是網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪，行為人將賭資在多個(gè)賬戶之間多次轉(zhuǎn)賬，幫助完成賭客賬戶和上游網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)關(guān)聯(lián)賬戶之間的資金流動(dòng)，其幫助行為是上游網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)獲得犯罪所得的重要條件，此時(shí)轉(zhuǎn)賬幫助行為發(fā)生在網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)相關(guān)犯罪行為實(shí)施之中、既遂之前，其主要作用在于促進(jìn)上游犯罪的完成和危害結(jié)果的實(shí)現(xiàn)，幫助轉(zhuǎn)移的賭資屬于非法往來(lái)款項(xiàng)，無(wú)法認(rèn)定為犯罪所得，轉(zhuǎn)賬幫助行為自然就無(wú)法認(rèn)定為掩隱罪，如果行為人符合主觀“明知”要件，可以幫信罪定罪處罰。如果所幫助的對(duì)象實(shí)施的是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，幫助行為人通過(guò)多級(jí)卡將涉案資金分層轉(zhuǎn)移，幫助完成網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人和詐騙團(tuán)伙關(guān)聯(lián)賬戶之間實(shí)現(xiàn)資金流動(dòng)，此時(shí)所轉(zhuǎn)移的資金如果可以證明為犯罪所得，可以掩隱罪定罪處罰。如果行為人同時(shí)幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙、網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)轉(zhuǎn)移資金，結(jié)合案件證據(jù)只能證明所轉(zhuǎn)移的資金大部分屬于網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的賭資，或者網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得的具體金額難以確認(rèn)的情況下，根據(jù)刑法謙抑性原則，不宜認(rèn)定為處罰較重的掩隱罪，以幫信罪定罪處罰更為適宜。（趙寶玉）