中國(guó)人民銀行5月31日公布的行政處罰公示（銀罰決字【2024】12-14號(hào)）顯示，浙江航天電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司因8項(xiàng)違法行為類(lèi)型被警告，沒(méi)收違法所得1596.314191萬(wàn)元，罰款2825.314191萬(wàn)元，合計(jì)罰沒(méi)超過(guò)4421萬(wàn)元。

這是中國(guó)人民銀行總行今年對(duì)支付機(jī)構(gòu)開(kāi)出的第一張罰單，也是今年第三方支付機(jī)構(gòu)被罰沒(méi)金額最高的罰單，上述行政處罰作出決定的日期為2024年5月28日，公示期5年。

浙江航天電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司的違法行為類(lèi)型主要包括：1.違反機(jī)構(gòu)管理規(guī)定；2.違反商戶(hù)管理規(guī)定；3.違反清算管理規(guī)定；4.違反賬戶(hù)管理規(guī)定；5.未按規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)；6.未按規(guī)定保存客戶(hù)身份資料和交易記錄；7.未按規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告；8.與身份不明的客戶(hù)進(jìn)行交易或者為客戶(hù)開(kāi)立匿名賬戶(hù)、假名賬戶(hù)。

時(shí)任浙江航天電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司總經(jīng)理助理牟某燕因?qū)疚窗匆?guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)等4項(xiàng)違法行為負(fù)有責(zé)任，被罰款11.5萬(wàn)元。時(shí)任浙江航天電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司商務(wù)部總監(jiān)張某權(quán)因?qū)`反機(jī)構(gòu)管理規(guī)定、違反商戶(hù)管理規(guī)定、違反清算管理規(guī)定和違反賬戶(hù)管理規(guī)定等違法行為負(fù)有責(zé)任，被罰款30萬(wàn)元。

浙江航天電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司2012年6月獲得支付業(yè)務(wù)許可證，目前有效期至2027年6月，業(yè)務(wù)類(lèi)型包括預(yù)付卡發(fā)行與受理（浙江省）、互聯(lián)網(wǎng)支付（全國(guó)）。浙江航天電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司是跨境電商支付服務(wù)商杭州乒乓智能技術(shù)有限公司（“PingPong”）的控股子公司，浙江航天電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司的股東有兩個(gè)，上海伊千網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司持股51%，航天通信控股集團(tuán)股份有限公司持股49%。